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Specialista AML & Financial Sanctions

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Vacancy Type: Experienced  

Job Area: Compliance

Location: Milano

Descrizione dell'area

FinecoBank è la banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit con 1.048.000 clienti e una delle maggiori Reti di consulenza in Italia, con oltre 2.600 Personal Financial Advisor, una raccolta netta di 5,49 miliardi di euro e 20 mld di patrimonio nel segmento Private al 31 dicembre 2015. Dal 1999 Fineco è sinonimo di innovazione nei servizi finanziari. Una ricerca 2015 di The Boston Consulting Group premia Fineco come banca più consigliata al mondo grazie al passaparola.

Descrizione della funzione

La Unit Compliance monitora la gestione del rischio di non conformità alle norme e garantisce il necessario supporto alla Società, agli Organi Societari ed al personale, secondo un approccio risk based, con riguardo a

tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio

Descrizione dell'attività

La persona da noi ricercata sarà inserita all’interno del team Risk Assessment & Controls della Unit Compliance della Banca e dovrà occuparsi dell’individuazione, valutazione e monitoraggio dei rischi  di riciclaggio di denaro (AML) e di sanzioni finanziarie (FS).

 

Le attività principali saranno le seguenti:

  • Attività di mappatura dei rischi AML e FS, gestione delle attività di control risk self assessment nonché di monitoraggio delle azioni correttive individuate e predisposizione della relativa reportistica anche verso Capogruppo;
  • Impostazione ed esecuzione dei controlli di secondo livello in materia antiriciclaggio e sanzioni finanziarie, analisi dei risultati, definizione delle azioni correttive con le altre strutture della Banca e monitoraggio dei piani di implementazione e predisposizione della relativa reportistica anche verso Capogruppo;
  • Predisposizione e controllo delle policy e delle procedure interne nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle linee guida della Capogruppo.

Il candidato ideale

  • Laurea in Economia, Scienze Bancarie o Giurisprudenza
  • Conoscenza della normativa antiriciclaggio
  • Esperienza di almeno 3/4 in ambito Compliance/audit/organizzazione presso banche e intermediari finanziari
  • Ottima conoscenza della lingua inglese

 

Completano il profilo un forte orientamento al risultato ed al problem solving, una personalità dinamica e proattiva con ottime capacità organizzative, una grande flessibilità e una marcata attitudine al teamworking apertura al cambiamento.

La nostra offerta

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“Da questo momento, i suoi dati saranno raccolti e gestiti attraverso l’interfaccia di recruiting del Gruppo UniCredit. La sua candidatura è comunque riferita ad un’offerta di lavoro in FinecoBank.”

 


Job Segment: Financial, Consulting, Finance, Technology

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